До Квон подозревается в хищении 80 миллионов долларов в месяц из заглохшего проекта Terra
Пользователь Твиттера @WatcherGuru с 1,1 млн подписчиков утверждал, что До Квон выводил 80 млн долларов в месяц до катастрофы LUNA/UST, как утверждали сотрудники Terra, беседовавшие со следователями SEC.
BREAKING: Сотрудники Terra подтвердили SEC, что До Квон обналичивал $80 млн в месяц перед крахом $LUNA и $UST».
Прошел месяц с тех пор, как UST потерял привязку к доллару, что привело к убыткам в размере 60 миллиардов долларов. Разоблачители и сетевые детективы разоблачили сложную сеть заявлений о мошенничестве и бесхозяйственности.
Утверждается, что в этом были замешаны влиятельные инсайдеры отрасли, что недостатки кодирования в протоколе Mirror Protocol использовались и скрывались, а также что деньги отмывались.
Учитывая серьезность обвинений и масштабы вызванных ими разрушений, вопрос о том, когда чиновники начнут расследование, был лишь вопросом времени.
Компания Terra стала объектом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Разрушение экосистемы Terra Classic расследуется официальными лицами в Южной Корее и США.
По данным Financial Times, южнокорейские чиновники рассматривают обвинения в мошенничестве против материнской компании Terraform Labs. В то же время Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует, не нарушал ли маркетинг стабильной валюты UST федеральные правила защиты инвесторов.
«Адвокаты Комиссии по ценным бумагам и биржам США расследуют, нарушила ли компания Terraform Labs, стоящая за монетой UST, правила обращения с ценными бумагами и инвестиционными продуктами».
Согласно американским правилам обращения ценных бумаг, виртуальная валюта может подпадать под юрисдикцию SEC, если жители США инвестировали в токен, чтобы получить прибыль от усилий проекта.
За исключением запросов относительно Mirror Protocol, Terraform Labs ответила, что не располагает информацией о каких-либо новых расследованиях SEC.
«На данный момент мы не знаем о каких-либо расследованиях SEC в отношении TerraUSD — у нас не было такой информации от SEC, и мы не знаем о каких-либо дополнительных расследованиях за пределами расследования Mirror Protocol».
Реакция криптосообщества в Твиттере
«Кроличья нора LUNA очень глубока», — сказал крипто-ютубер Ларк Дэвис об утверждении, что До Квон забрал 80 миллионов долларов в месяц.
Очевидно, До Квон обналичивал 80 миллионов в месяц и прятал их на секретном счете в преддверии краха $ust». Кроличья нора $luna уходит вглубь».
Между тем, @FatManTerra утверждает, что вывод сотен миллионов долларов является как мошенничеством, так и непосредственной причиной де-пеггинга UST.
«Напоминаю, что сотни миллионов в «операционных расходах» До Квона — это не просто мошенничество; он намеренно усугубил коллапс, удалив ключевую ликвидность из ордерных книг Curve и LUNA (облегчив депег UST и усложнив для on-chain arb возможность наверстать упущенное)».
Михал ван де Поппе, основатель криптоконсалтинговой компании Eight, сравнил До Квона с осужденным мошенником Берни Мэдоффом, заявив: «Честно говоря, он заслуживает тюрьмы».
«Тот факт, что До Квон направил 80 миллионов долларов на свои собственные кошельки. Честно говоря, он заслуживает тюрьмы. Многие инвесторы теряют кучу денег, а он просто уходит с большой кучей денег. Даже Мэдофф попал в тюрьму. Он тоже заслуживает этого».
9 июня До Квон ответил на обвинения в социальных сетях, заявив, что в основу повествования легли дезинформация и выдумки. Он пообещал, что будет следить за тем, чтобы распространялась правильная информация.
«Там много дезинформации и неправды, и мы обещаем внести свой вклад в то, чтобы как можно больше информации было верным», — заявил Квон.