Elliptic идентифицирует «несколько сотен тысяч криптоадресов», связанных с лицами, находящимися под санкциями в России

По мере продолжения конфликта между Россией и Украиной компании, занимающиеся наблюдением за блокчейном, обсуждают и внедряют способы борьбы с использованием цифровых активов странами, находящимися под санкциями.

На прошлой неделе Chainalysis представила инструменты скрининга для криптовалютных компаний, которые стремятся соблюдать международные санкции. В понедельник генеральный директор Elliptic опубликовал в блоге сообщение, в котором описал работу компании по борьбе с уклонением от санкций.

Генеральный директор Elliptic рассказал о работе компании по борьбе с уклонением от санкций в криптовалюте

На этой неделе Симон Майни, главный исполнительный директор компании Elliptic, занимающейся наблюдением за блокчейном, опубликовал в своем блоге сообщение о том, как компания борется с уклонением от санкций, связанным с криптоактивами. В блоге Майни подчеркивается, что «война в Украине продемонстрировала, что мощные технологии, такие как криптовалюта, могут быть использованы как в положительных, так и в отрицательных целях».

Генеральный директор Elliptic подробно описывает, как были собраны средства для украинского правительства и других украинских НПО. С другой стороны, в блоге Майни отмечается, что цифровые активы использовались силами, поддерживаемыми Россией. Руководитель Elliptic добавляет:

«Существует также реальный риск того, что Россия использует криптоактивы для обхода санкций посредством спонсируемых государством киберпреступлений, сокрытия богатств и даже майнинга криптовалют».

Майни объясняет, что Elliptic «удвоила» свои усилия, чтобы помочь финтех-индустрии «предотвратить уклонение от санкций со стороны России». На данный момент Elliptic удалось выявить более 400 поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которые принимают рубли для торговли цифровыми валютами.

Elliptic «связывает 15 миллионов криптоадресов» с российской преступной деятельностью, «несколько сотен тысяч криптоадресов» связаны с российскими деятелями, попавшими под санкции

Более того, компания «напрямую связала более 15 миллионов криптоадресов с преступной деятельностью, связанной с Россией». Кроме того, Elliptic удалось отметить большое количество криптовалютных адресов, которые предположительно связаны с россиянами, находящимися под санкциями. Генеральный директор Elliptic заявляет:

Мы выявили несколько сотен тысяч криптовалютных адресов, связанных с находящимися в России субъектами, против которых введены санкции. Это не только те, которые включены в санкционные списки, но и другие адреса, которые мы смогли связать с этими субъектами путем собственного анализа».

На момент написания статьи российский рубль занимает 23-е место в списке самых используемых торговых пар по отношению к криптоактиву биткоин (BTC), но по отношению к криптовалюте tether (USDT) рубль является 15-й самой используемой торговой парой USDT. Помимо Elliptic, компания Chainalysis пять дней назад сообщила, что фирма, занимающаяся наблюдением за блокчейном, запускает два инструмента, призванных помочь криптокомпаниям бороться с организациями, уклоняющимися от санкций.

Фирма по надзору за блокчейном «активно расследует кошельки криптоактивов».

Кроме того, в недавнем сообщении в блоге, опубликованном в первую неделю марта, популярная криптовалютная биржа Coinbase сообщила, что внесла в черный список более 25 000 криптоадресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами. В сообщении Elliptic, появившемся в блоге генерального директора в понедельник, подчеркивается, что компания не только отметила несколько сотен тысяч криптоадресов, но и ведет мониторинг кошельков криптоактивов.

«Мы активно расследуем кошельки криптоактивов, которые предположительно связаны с российскими чиновниками и олигархами, подпадающими под санкции», — заключил генеральный директор Elliptic Майни. «Мы сотрудничаем с правительственными агентствами и другими организациями, чтобы гарантировать, что лица, ответственные за создание условий для вторжения в Украину, не смогут использовать криптоактивы для сокрытия своих богатств».

Оставить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *