В непростой период ноября прошлого года FTX изучала возможность получения инвестиций от таких известных организаций, как BlackRock и Google. Эта информация была представлена в качестве доказательства в ходе продолжающегося уголовного процесса над Сэмом Бэнкманом-Фридом, бывшим вундеркиндом, стоявшим за борющейся с трудностями криптовалютной биржей.

В ходе судебного процесса федеральные прокуроры представили электронную таблицу, которую вела биржа и которая была связана с теми, кто собирал средства. Это доказательство было представлено во время дачи показаний Кан Суном, бывшим главным юрисконсультом FTX. В документе содержатся сведения о различных раундах сбора средств, в том числе об одном, который, по словам Суна, «так и не был завершен».

 

Известные компании были в списке потенциальных инвесторов FTX

 

Согласно заявлению Суна, инициирование раунда финансирования C1 компании FTX пришлось на «конец лета и осень 2022 года». Согласно электронной таблице, приоритетной задачей было незамедлительно связаться с 15 потенциальными инвесторами, такими как BlackRock, Google и Apollo, которые были особо упомянуты Суном в его показаниях.

Недавно стало известно, что известная компания SBF обратилась за помощью к бывшему юристу FTX для изучения возможных юридических обоснований неучтенных средств клиентов.

По словам Суна, к Apollo обратились с предложением инвестировать в FTX, чтобы решить проблему ликвидности, с которой столкнулась платформа в связи с выводом средств клиентов. Сун упомянул о своем участии в переговорах с компанией.

Согласно электронной таблице, было указано на умеренную вероятность участия в раунде финансирования компаний BlackRock и Google. Согласно представленной информации, обе компании проводили тщательное расследование деятельности биржи FTX перед ее печальным крахом 11 ноября.

Банкман-Фрид оказался в ситуации, когда ему приходится защищаться от семи обвинений в мошенничестве и сговоре, связанных с его деятельностью на FTX. Банкман-Фрид был обвинен в мошенничестве, когда он якобы использовал средства клиентов в размере миллиардов долларов на такие цели, как предоставление кредитов отдельным лицам в организации, внесение политических взносов, инвестирование в предприятия и приобретение недвижимости. Данное лицо также обвинялось в обмане инвесторов FTX, что привело к подаче иска в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Цифровое изображение таблицы данных, использовавшейся в качестве вспомогательного материала в ходе судебного разбирательства по делу Сэма Банкмана-Фрида, с указанием потенциальных лиц, заинтересованных в инвестировании, и сопроводительными аннотациями, указывающими на необходимость незамедлительного установления связи. Эти лица участвовали в неудачном раунде финансирования, названном «раундом С1», проведенном компанией незадолго до объявления о банкротстве.

Исходя из данных электронной таблицы, можно сделать вывод, что вероятность участия в раунде финансирования Google, BlackRock, NEA (венчурная компания) и Qatar Investment Authority была равной. Согласно электронной таблице, Temasek и Standard Crypto отнесены к категории инвесторов с «высокой» вероятностью.

 

BlackRock инвестировала в FTX, а Google — нет

 

В прошлом году на мероприятии New York Times DealBook генеральный директор компании Ларри Финк сообщил, что компания BlackRock инвестировала в FTX 24 млн долл. до ее печального падения. Google никогда не осуществлял прямых инвестиций в компании, принадлежащие Банкману-Фриду. Однако она имеет с ним общую таблицу капитализации, что указывает на наличие определенных финансовых связей.

В феврале Google сделала важное заявление о своих инвестициях в компанию Anthropic, занимающуюся разработкой искусственного интеллекта. Эта инвестиция в размере 400 млн. долл. была также поддержана Alameda Research, торговой фирмой, возглавляемой Банкманом-Фридом.

Anthropic, ведущая исследовательская компания в области ИИ, приступила к реализации инновационного проекта под названием «Народный ИИ: американцы помогают Anthropic разработать конституцию для ИИ». Эта новаторская инициатива направлена на привлечение американской общественности к формированию будущего искусственного интеллекта путем запроса ее мнения и идей по созданию всеобъемлющей конституции, регулирующей работу систем искусственного интеллекта. Anthropic признает важность учета различных точек зрения и обеспечения соответствия разработки и внедрения ИИ общественным ценностям.

Обращение за комментариями в BlackRock и Google осталось без ответа, поскольку ни одна из компаний не предоставила ответ оперативно.

Согласно представленной электронной таблице, выяснилось, что шесть компаний, а именно a16z и General Atlantic, выразили свое нежелание участвовать в раунде финансирования, запланированном на середину 2022 года.

Согласно таблице, Университет Вандербильта выделил 5 млн. долл. на раунд финансирования, что ставит его по уровню участия в раунде чуть ниже Колумбийского и Гарвардского университетов. На момент написания статьи запрос в университет Вандербильта с просьбой прокомментировать ситуацию остался без ответа.

Однако в четверг Сан уточнил, что раунд финансирования не был завершен, и «инвесторы фактически не вносили средства в FTX» во время неудачного раунда финансирования C1.

В ходе судебного процесса над известным криптовалютным магнатом стало известно, что бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон признала свою вину по нескольким пунктам обвинения. Эллисон дала показания о том, что Банкман-Фрид, оказавшийся в центре скандала, пытался получить дополнительные средства в октябре 2022 года путем продажи акций FTX.

 

Банкман-Фрид планировал изъять деньги со счетов клиентов биржи

 

Кэролайн Эллисон утверждает, что Сэм Бэнкман-Фрид поручил ей изъять миллиарды долларов у клиентов FTX. Несмотря на то, что это не было указано в электронной таблице, Эллисон показала, что Банкман-Фрид вел разговоры о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман рассматривал возможность приобретения акций FTX. Как утверждалось в ее показаниях, это не привело к успеху.

В ходе уголовного процесса над Банкманом-Фридом интересное откровение сделал Мэтт Хуанг, соучредитель компании Paradigm. Он рассказал о значительных инвестициях компании в размере 278 млн. долл. в компанию FTX, которые в настоящее время признаны бесполезными. По мнению Хуанга, если бы в Paradigm знали о возможностях Alameda по работе с депозитами клиентов FTX, это заставило бы компанию пересмотреть свое решение.

«Общепризнанно, что депозиты клиентов обладают определенной степенью неприкосновенности, — заметил он. Если это утверждение не соответствует действительности, то нам было бы полезно получить дополнительную информацию. Без дополнительных сведений эта неосведомленность может стать серьезным препятствием для любого инвестиционного начинания».