Растущая популярность криптовалют вывела Россию в число лидеров по их внедрению. Но хотя она еще не достигла вершины рейтинга, страна уже имеет «непропорционально большую долю» глобальной активности, связанной с некоторыми формами преступлений с использованием криптовалют, согласно новому исследованию Chainalysis.

Три четверти доходов от Ransomware можно отследить в России, говорят исследователи

Отдельные лица и группы, базирующиеся в Российской Федерации, которая входит в топ-20 Глобального индекса принятия криптовалют от Chainalysis, могут быть связаны с примерно 400 миллионами долларов США в доходах от выкупных программ в криптовалюте в 2021 году, показала на этой неделе аналитическая компания, специализирующаяся на блокчейне. В предварительном обзоре своего отчета о криптопреступлениях за 2022 год Chainalysis сообщила следующее:

В целом, примерно 74% доходов от программ-выкупов в 2021 году — более 400 миллионов долларов в криптовалюте — пришлось на штаммы, которые, как мы можем сказать, с высокой вероятностью связаны с Россией в той или иной степени.

Платформы, работающие в основном на российском криптовалютном рынке, отмывают большую часть вымогаемых средств, утверждает американская компания, ссылаясь также на данные о веб-трафике. По оценкам, 13% средств, отправленных с адресов программ-вымогателей поставщикам услуг, были направлены пользователям, предположительно проживающим в России. Эта деятельность по отмыванию криптовалют превышает масштабы деятельности в других регионах, отмечают авторы.

По данным Chainalysis, десятки криптовалютных компаний, способствующих отмыванию незаконных средств, имеют штаб-квартиры или работают из финансового района российской столицы — Москва-Сити. Некоторые из них, как предполагается, обрабатывали значительное количество транзакций, поступавших с адресов, связанных с криминалом.

Среди них — Suex, криптоброкер, который в сентябре прошлого года был включен в черный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Эта платформа, имеющая офисы в Москве и Санкт-Петербурге, подозревается в обработке криптовалютных транзакций на сотни миллионов долларов, связанных с мошенничеством, атаками ransomware, даркнет-рынками и печально известной биржей BTC-e.

Chainalysis отмечает, что за трехлетний период, рассматриваемый в исследовании, эти предприятия получили с незаконных адресов криптовалюту на сумму около 700 миллионов долларов. Это 13% всех криптовалютных средств, отправленных на эти платформы, общий объем которых достиг максимума почти в 1,2 млрд долларов во II квартале 2021 года.

В отчете также указывается, что на мошенников и даркнет-рынки приходится большая часть незаконной криптовалюты, переведенной в 2019-2021 годах на компании, базирующиеся в городе Москве, — $313 млн и $296 млн соответственно. Ransomware занимает третье место с 38 миллионами долларов.

Цифры были опубликованы после того, как российские правоохранительные органы недавно приняли меры против киберпреступников, использующих криптовалюту. В январе Федеральная служба безопасности (ФСБ) по запросу США пресекла деятельность печально известной группировки Revil ransomware, арестовав 14 ее членов в ходе операции, проведенной совместно с Министерством внутренних дел.

Исследование, проведенное другой компанией — Elliptic, специализирующейся на анализе блокчейна, показало на прошлой неделе, что Россия также заблокировала четыре крупных дарк веб-сайта, на которых было продано криптовалют на сумму около 263 миллионов долларов. Министерство внутренних дел добилось ареста еще шести хакеров, обвиняемых в «незаконном обороте платежных средств», пока власти работают над регулированием расширяющегося российского криптовалютного рынка.